有价证券布置遗传密码:000409 有价证券略号:圣泰国 公报编号:2011-012

泰复实业分开股份有限公司

2010年度成为搭档大会成功实现的事公报人

公司懂得盟员和董事会确保、正确、完好,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大调降落。

要紧准时的:

1、这次降神会不注意否认权。

2、对做加法或使改变方向的做出计划将不注意选举。。

一、降神会激起

(一)激起工夫:2011年5月20日,星期五(10):30

(二)降神会投资:安湖蚌埠锦江饭店2号降神会室

(三)激起方法:现场开票

(四)激起人:董事会

(五)报幕员:公司董事长何宏曼长官

(六)这次成为搭档大会的激起适合公司LA的整齐的。、《提供货物权益上市整齐的》、公司条例和以此类推行政规章、规定的、正常化用纸覆盖的使担忧整齐的。

二、列席降神会

(1)降神会总体健康状况:

成为搭档和成为搭档付托代表 1 人,代表性的分开 45,890,181 股,公司选举分开 26.78 %。

(2)降神会以此类推大会代表:

公司董事、监事、上品监督层和公司布置的证人列席了降神会。。

三、供仔细思索和投票表决的提议

以下可取之处经开票箱仔细思索经过。,开票特殊情况列举如下:

(1)2010公司年度董事会公告;

赞同 45,890,181 股,占列席降神会成为搭档及付托代表有选举分开总共的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(二)2010公司年度财务公告;

赞同 45,890,181 股,占列席降神会成为搭档及付托代表有选举分开总共的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(三)2010公司年度公告版本及摘要;

赞同 45,890,181 股,占列席降神会成为搭档及付托代表有选举分开总共的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(四)公司201年度获得分配表;

此中2010年12月31日,立信奇纳簿记员师事务懂得限公司审计,2010公司年成功净赚-5,654,元,年终未分配获得-13,932,元,年根儿未分配获得为-14,587,元。

此中2010公司年度成功的获得不足的停止以前年度遗失,着陆公司条例的整齐的,本2010公司年不分离获得和资金公积金。。

赞同 45,890,181 股,占列席降神会成为搭档及付托代表有选举分开总共的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(五)向前请求2010年审计机关的可取之处;

此中公司已成功实现的事将完全符合地址开除至安徽省蚌埠市,为便于公司发射簿记员、审计和财务监督等互插布置好的东西,经深思熟虑思索,拟改聘承当公司年审任务的簿记员公司,由立信奇纳簿记员公司改聘为北京的旧称中证天通簿记员师事务懂得限公司(审计费为22万元)。

着陆《公司条例》及《董事降神会事整齐的》、《审计委员降神会事整齐的》和《簿记员公司选聘名人》的整齐的,董事会审计手续费对重建簿记员公司布置好的东西举行了复核。着陆奇纳河证监会《向前在股票上市的公司确立或使安全孤独董事名人的领导反对的话》及《公司条例》的使担忧整齐的,公司孤独董事对公司重建簿记员公司颁布发表了专项反对的话。

赞同 45,890,181 股,占列席降神会成为搭档及付托代表有选举分开总共的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

关于可取之处详细质地请拜见公司2011年4月29日第七届董事会第二次降神会成功实现的事公报及同步性公报的互插用纸覆盖,分开用纸覆盖全文参阅巨潮信息网,敬请广阔出资者即时参考。

四、专门律师流出的法度反对的话

(一)专门黑色豪门企业名声: 安徽道诚专门黑色豪门企业

(二)专门律师姓名: 许一云 刘金平

3、结语性反对的话:公司这次成为搭档大会的激起及激起顺序、列席降神会和激起降神会的资历、与投票表决顺序和投票表决发生使担忧的事项,适合公司LA、《成为搭档大会整齐的》法度、行政规章及《公司条例》的使担忧整齐的,这次成为搭档大会成功实现的事合法无效。。

五、备查用纸覆盖

(一)泰复实业分开有限2010公司积年累月度成为搭档大会成功实现的事;

(二)安徽道诚专门黑色豪门企业向前泰复实业分开有限2010公司积年累月度成为搭档大会的法度反对的话书。

泰复实业分开有限董事会

2011年5月20日

安徽道诚专门黑色豪门企业

向前泰复实业分开股份有限公司

2010年度成为搭档大会的法度反对的话书

致:泰复实业分开股份有限公司

安徽道诚专门黑色豪门企业(以下略号”本所”)欢迎泰复实业分开股份有限公司(以下略号”贵公司”)的付托,指使许一云专门律师、刘金平专门律师(以下略号”本所专门律师”)列席贵2010公司年度成为搭档大会(以下略号”这次成为搭档大会”),对贵公司这次成为搭档大会举行颁布发表并流出法度反对的话。

为流出本法度反对的话书,本所专门律师审察了贵公司这次成为搭档大会的使担忧用纸覆盖和物质的,并对使担忧成绩举行了理由的中止和坚信礼。本所专门律师存在贵公司列举如下抵押:所预约的本所流出法度反对的话书所不可避开的的原始全挂在脸上物质的、原本物质的、电子文档或言语的表示真实、完好、无效,不存在虚伪颁奖仪式、大调降落或隐藏,懂得原本和原本与原本完全同样的。

本法度用纸覆盖仅供这次成为搭档大会应用。,不本赞同,本法度反对的话书不得用于以此类推意思。。专门律师赞同将此法度反对的话书与,对依法流出的法度反对的话承当应和过失。。

本所专门律师以《人民代表公司条例》为根据。、《中华人民共和国有价证券法》(以下略号”《有价证券法》”)和奇纳河有价证券监督监督手续费公布的《股票上市的公司成为搭档大会整齐的》(以下略号”《成为搭档大会整齐的》”)等法度、行政规章、正常化用纸覆盖此外《泰复实业分开股份有限公司条例》(以下略号”《公司条例》”)的整齐的,适合法度专业公认的买卖规范、品德与勤劳根本,这次成为搭档大会的激起、刚过去的顺序适合法度吗、行政规章、公司条例的正常化用纸覆盖和整齐的;列席降神会的资历、激起人的无效性合法吗;投票表决顺序、向前投票表决发生无效性的法度反对的话。

一、这次成为搭档大会的激起和激起顺序

贵董事会于2011年4月29日在《有价证券日报》和《有价证券时报》刊载了《泰复实业分开股份有限公司向前激起2010年度成为搭档大会环行的的公报》(以下略号”公报”)。上一公报载有这次成为搭档大会的激起人、激起工夫与投资、激起方法、做降神会仔细思索的事项和提议、列席成为搭档大会留下印象日的感兴趣的事、持久的与接触姓名和电传代码、此外懂得成为搭档均有权列席成为搭档大会,成为搭档因故不克不及列席,可以付托,受托者不用是公司的成为搭档。。

需价人打勾,这次成为搭档大会于2011年5月20日午前10:30在安湖蚌埠锦江饭店2号降神会室激起,由贵公司董事长何宏曼长官掌管。

专门律师以为,贵公司收回公报的工夫、方法及环行的的质地适合公司LA、《成为搭档大会整齐的》及《公司条例》的整齐的,这次成为搭档大会激起的现实工夫、投资和质地与公报所载分歧,贵公司这次成为搭档大会的激起和激起顺序适合公司LA、成为搭档大会法度及以此类推法度、行政规章、正常化用纸覆盖和《公司条例》的使担忧整齐的。

二、这次成为搭档大会列席参谋和激起人的资历

(一)着陆这次成为搭档大会的公报,有权列席这次成为搭档大会的参谋包罗此中2011年5月16日后部3:00收盘前,在奇纳河有价证券留下印象结算有限过失公司深圳分行留下印象在册的公司成为搭档或其付托的代理人。

需价人打勾列席降神会的成为搭档、成为搭档代理人的身份颁布发表、付托付托颁布发表及成为搭档留下印象的互插材料等,列席这次成为搭档大会的成为搭档或成为搭档代理人共1 人,代表有选举的公司分开数额为45,890,181股,占公司提供货物总共的26.78 %,适合公司LA、成为搭档大会法度及以此类推法度、行政规章、公司条例的正常化用纸覆盖和整齐的,有着列席这次成为搭档大会的资历,有权对这次成为搭档大会的可取之处举行仔细思索、投票表决。

贵公司的董事、监事、上品监督参谋及本所专门律师列席这次成为搭档大会。

(二)成为搭档会由董事会激起。。

专门律师以为,成为搭档大会和激起人资历适合、成为搭档大会法度及以此类推法度、行政规章、正常化用纸覆盖和《公司条例》的使担忧整齐的,成为搭档大会的资历和激起人是无效的。。

三、这次成为搭档大会的可取之处

(一)着陆这次成为搭档大会的公报,贵公司第七届董事会第二次降神会仔细思索经过并确定提请这次成为搭档大会仔细思索的可取之处包罗:

1、2010公司 董事会年度公告;

2、2010公司 年度财务公告;

3、2010公司 年度公告版本及摘要;

4、2010公司 年度获得分配表;

5、向前得到补偿2011 年度审计机关做出计划。

(二)本所专门律师查证;,成为搭档会的现实仔细思索健康状况与;贵公司成为搭档在这次降神会上不注意筹集新的做出计划。。

四、成为搭档大会投票表决顺序及发生

成为搭档大会仔细思索了公报中所列的可取之处。,以全挂在脸上形式逐项投票表决。,成为搭档代表、监事查核,开票发生席地颁布发表。。

1、2010公司 董事会年度公告

投票表决发生:赞同开票45,890,181股,占列席这次成为搭档大会有选举分开总共的100%;0票支持;弃权0股。

2、2010公司 年度财务公告

投票表决发生:赞同开票45,890,181股,占列席这次成为搭档大会有选举分开总共的100%;0票支持;弃权0股。

3、2010公司 年度公告版本及摘要

投票表决发生:赞同开票45,890,181股,占列席这次成为搭档大会有选举分开总共的100%;0票支持;弃权0股。

4、2010公司 年度获得分配表

投票表决发生:赞同开票45,890,181股,占列席这次成为搭档大会有选举分开总共的100%;0票支持;弃权0股。

5、向前得到补偿2011 年度审计机关做出计划;

投票表决发生:赞同开票45,890,181股,占列席这次成为搭档大会有选举分开总共的100%;0票支持;弃权0股。

关于整个可取之处经列席这次成为搭档大会的成为搭档及成为搭档代理人所持选举的100%经过。

需价人打勾,这次成为搭档大会的投票表决顺序和投票表决发生分歧。、成为搭档大会法度及以此类推法度、行政规章、正常化用纸覆盖和《公司条例》的使担忧整齐的,投票表决顺序和投票表决发生合法无效。。

五、结语反对的话

专门律师以为,贵公司成为搭档大会的激起顺序、列席降神会和激起降神会的资历、与投票表决顺序和投票表决发生使担忧的事项,适合公司LA、成为搭档大会法度及以此类推法度、行政规章、公司条例的正常化用纸覆盖和整齐的,这次成为搭档大会成功实现的事合法无效。。

本法度反对的话书原本二份,无原本。

安徽稻城专门黑色豪门企业专门律师:

许 一 云

单位负责人:

长川兵

刘 金 平

5月20日2点0分

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