上海绿色新封套科技股份有限公司

   孤独董事的特殊方针与孤独看

  一、孤独董事的特殊方针和孤独看

   由于中国1971证监会公布的同盟接管规则

  情况表面情境保证若干问题的布告

   (证监会公布〔2003〕56条) 第2号邀请,公司孤独董事潘

  必兴、姚昌慧和勾星宇心细反省了公司的说明书。,现时谈谈情境。

  以下是特殊的方针和孤独的看。:

   1、2011 年度,短暂拜访眼前,公司及其分店的总保释人完全的。 5000 一万元(不)

  包罗保释人额),到站的:我公司向桩合股供的保证完全的 5000 万元,

  把持分店表面情境保证完全的为零。,前述的财富占公司近日一期经审计净资产的

  。延误的保释人累计财富为零。。

   2、2011 年度,该公司不被涉及其桩合股。、无论哪一个未兼并的单位或许人身攻击的该当承当归咎于。

  管保世俗的。

   该公司的孤独董事受到关怀。,董事会和明智地使用层采取了搭上MEA。,刚硬的规

  表面保证行动,缩减或有背债风险,怀胎公司的董事会和明智地使用层能保留时间向前。

  的良好情况。

  二、公司孤独董事的特殊方针和孤独看

   2011 年度,公司缺少桩合股等情境。

  三、孤独董事对胸怀把持自身评价的孤独见地

   由于创立孤独DIR的操纵看

   、

  《胸怀审计工作显露出》和《企业胸怀审计袖珍指南》的有关规则,人心审讯

  核公司 2011 年度胸怀把持自身评价告发并做出以下公共点:经领会、制止,公司

  我们家大抵创立了掩蔽单独方向的胸怀把持名物。,而且可以成为无效的赞成。

  行。公司胸怀把持自身评价告发是真实的。、成立反射公司胸怀把持名物的结构

  工具。

   1

  四、孤独董事对奖学金获得者改造的孤独见地

   由于中国1971证券监督明智地使用委员情况发觉的操纵看

   、

  券兑换中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作显露出》及《公司条例》《孤独董事使用性能

   、

  杜的有关规则,潘碧星,公司的孤独董事、姚昌慧和勾星宇最初董事会第十

  奖学金获得者师事务所清单续展的孤独请求:

   经审察,利辛奖学金获得者师事务所 2011 年度财务审计机构的顺序

  具有良好的事业产生的过程和事业道德。,保留时间孤独审计原则,单方签名能力更强的的业绩

  合同书中规则的工作和工作。,公司号的审计告发是成立的。、不管怎样反射

  公司的财务业绩和经纪业绩。。乃,我们家满意、喜欢公司将续订奖学金获得者师事务所。

  作为公司的重要官职 2012 审计机关年度财务告发。

  五、孤独董事对普通教育作战的孤独见地

   由于中国1971证券监督明智地使用委员情况发觉的操纵看

   、

  券兑换中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作显露出》及《公司条例》《孤独董事使用性能

   、

  杜的有关规则,潘碧星,公司的孤独董事、姚昌慧和勾星宇做了公司的前十八次接触。

  情况直率的董事会当选而尚未就职的请求的孤独看:

   1、公司最初届董事会高音部接触为直接行动。,

  直接行动王丹老师、Shilin老师、刘泽辉老师、Guo Zhu老师、宁雨洁鸨母和刘炜老师为公

  二板董事。经制止,前述的攻读学位者有《公司条例》和《公司条例》。

   、

  程等互插法规的供职资历,缺少公司条例。 147 条目规则的先决条件的,

  中国1971证监会也缺少采取措施制止出境。;

   2、公司最初届董事会高音部接触为直接行动。,

  直接行动潘碧星老师、姚昌慧老师和勾星宇老师是其次孤独董事。

  人。经制止,前述的攻读学位者有《公司条例》和《公司条例》。程》等互插法规规则

   、

  的供职资历,缺少公司条例。 147 条目规则的先决条件的,中国1971证监会两个都不在。

  采取措施制止进入股票买卖;

   3、公司最初届董事第十八次接触对公二板董事的直接行动程

  该命令契合《公司条例》的有关规则。,

   、

   2

  直接行动顺序是合法的和无效的。;

   4、满意、喜欢在最初届董事会第十八次接触上直接行动王丹老师、Shilin老师、刘泽辉

  老师、Guo Zhu老师、宁雨洁鸨母和刘炜老师为公二板董事;满意、喜欢

  公司最初届董事会第十八次接触直接行动潘碧星老师、姚昌慧老师和勾星宇老师是坦率的的。

  二板孤独董事攻读学位者。

  六、孤独董事对公司高层明智地使用的情绪反应 2012 年度薪酬法案的孤独性

  见

   由于中国1971证券监督明智地使用委员情况发觉的操纵看

   、

  券兑换中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作显露出》及《公司条例》《孤独董事使用性能

   、

  杜的有关规则,潘碧星,公司的孤独董事、姚昌慧和勾星宇做了公司的前十八次接触。

  论公司高层明智地使用的采取 2012 年度薪酬法案公布孤独

  这些评价列举如下:

   公司高层明智地使用人员在第十八次接触上的最初次 2012

  年度薪酬法案,它是由于公司的实际情境等同于的。,薪酬、有理限额展现,利于

  进一步地调换公司高层明智地使用人员的主动精神。,利于于公司的久远开展。

   3

  (此页缺少译文。,仅作为上海绿色新封套科技股份有限公司最初届董

  第十八次接触,孤独董事的特殊结算单和布告

  孤独董事签名:

  ——————— ——————— ——————

  (潘碧星) (姚昌慧) (勾星宇)

   4

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