文章编码:600031 文章略语:三一重劳动 公报号:2016-041

可替换公司债券编码:110032 短期受恩惠转变:31受恩惠转变

三一重劳动共有限定的公司

第六感觉届董事会宁愿国会靠判定击败公报

董事会和公司全部的的董事担保、误

传话或顺利地降落,随着其灵的忠诚。、对真实和完整性的接受

等等共同责任。

三 一 重 工股 份 限定的 公 司 (以 下 略语 “ 公 司”) 第 六届 董 事 会第

闭会 2016 年 6 月 29 这有一天是经过交流开票的方法进行的。。国会应投票

的董事 9 人,实践投票董事 9 人。国会适合公司条例和公司的规则。

公司条例的有关规则,看重并采用下列的提议。:

一、关心选出的第六感觉头公猪的主席和副主席的请求

由于公司条例和公关的互插金科玉律,公司董

梁翁恩老百姓将被选为第六感觉届董事会主席,选出的向文不对题老百姓为公共满足需要

第六感觉届董事会副主席,从董事会的选出的日期到眼前的任期

事变将延误的。

投票产物: 9 金融票据拟定草案, 0 票支持, 0 票弃权。

二、关心选出的市政服务机构特殊市政服务机构部件的请求

由于公司条例和公关的互插金科玉律,为进一

正确的公司支配作文,为董事会求婚科学决策充其量的,董事会选出的第六感觉

董事会特殊市政服务机构部件,详细列举如下:

1、战术市政服务机构由得五分部件结合。:主席是梁翁恩老百姓。,市政服务机构部件是唐秀国。

老百姓、向文不对题老百姓、易晓刚老百姓、徐丁博老百姓(孤独董事);

2、审计市政服务机构由3名部件结合。:理事物资供应所为徐丁博老百姓(孤独董事),委

部件是苏子梦老百姓(孤独董事)、唐女人(孤独董事);

3、薪酬和估价市政服务机构由5名部件结合。:理事物资供应所为唐女人(孤独董事),

市政服务机构部件是梁翁恩老百姓。、唐秀国老百姓、苏子梦老百姓(孤独董事)、徐丁博老百姓

(孤独董事);

4、名声市政服务机构由3名部件结合。:理事委部件是苏子梦老百姓(孤独董事),委

梁翁恩老百姓。、唐女人(孤独董事)。

上述的物资供应所的从董事会的选出的日期到眼前的任期事变将延误的。

投票产物: 9 金融票据拟定草案, 0 票支持, 0 票弃权。

三、关心指派公司董事长的请求被看重了。

由于公司条例和公关的互插金科玉律,公司董

事会请求向文不对题老百姓为公司董事长,任期自这次董事会从事经过之日起至

本届董事变将延误的。

孤独董事就这一提议宣布孤独反对的理由。,事实请参阅上海文章交易所网站。。

投票产物: 9 金融票据拟定草案, 0 票支持, 0 票弃权。

四、从事公司的年长的副总处理者统被以为是ADOP。、副总处理者统兼首座财务官

请求》

由于公司条例和公关的互插金科玉律,经公司

董事长向文不对题老百姓名声,董事会从事:

1、梁琳赫老百姓是公司的年长的副总处理者统(猎兔犬);

2、段大伟老百姓、戴青华老百姓、于红付老百姓、Dr. Gerald 卡奇老百姓、

霍通冬老百姓是该公司的年长的副总处理者统。;

3、伏卫忠老百姓、相龙老百姓、唐丽华老百姓、谢志霞老百姓、李京京女

士、袁爱瑾老百姓是公司的副总处理者统。;

4、刘桦老百姓是该公司的首座财务官。。

上述的年长的支配任职于任期自年月日起做。

将到期的。

孤独董事就这一提议宣布孤独反对的理由。,事实请参阅上海文章交易所网站。。

投票产物: 9 金融票据拟定草案, 0 票支持, 0 票弃权。

五、关心指派董事会草书体大号铅字的请求

由于公司条例和公关的互插金科玉律,经公司

董事会主席梁翁恩老百姓,董事会从事肖友良老百姓为董事会草书体大号铅字,

任期自这次董事会从事经过之日起至本届董事变将延误的。

孤独董事就这一提议宣布孤独反对的理由。,事实请参阅上海文章交易所网站。。

投票产物: 9 金融票据拟定草案, 0 票支持, 0 票弃权。

六、本公司分店资产重组条例草案为德利

湖南中诚机械限定的公司隶属的分店、

资产、任职于、受恩惠和受恩惠汇集公司另一用桩区分隐名31

司。北京的旧称国荣兴化资产评价限定的公司

[2016]第 020164 湖南中诚机械限定的公司拟让评价回购

告》,直至评价的旗日期 2016 年 5 月 31 日,湖南中诚机械限定的公司。

互插事情、资产、任职于、受恩惠和受恩惠的净资产等值的进行反思为 23, 万元,

让价钱是 23, 万元;

湖南隶属机械限定的公司是分店的一点钟分店。

湖南三汽车创造公司及用桩区分隐名

工业界职业技术学院 和 奉献市场占有率。由于北京的旧称的状况资产

限定的责任公司号的[ 2016 ]说话能力或方式的评价 020170 湖南中等学校

机械限定的公司收买湖南三工业界职业技术学院股权使突出评价说话能力或方式》,截

评价旗日 2016 年 5 月 31 日,湖南三工业界职业技术学院隐名全部的

合法权利评价的等值的是 18, 万元,让价钱是 18, 万元。

投票产物: 9 金融票据拟定草案, 0 票支持, 0 票弃权。

七、用桩区分分店湖南中成马片面重组

并拟自找麻烦在全国性中小建立共有让零碎上市。

湖南中诚机械限定的公司隶属的分店

中小建立共有让零碎上市自找麻烦。

投票产物: 9 金融票据拟定草案, 0 票支持, 0 票弃权。

本公报

三一重劳动共有限定的董事会

6月30日二16

附:年长的支配任职于简历

姓名 首要职业历

写印刷体字母潮,男,1962 年生,义不容辞的公司副董事长兼董事长,31环绕董事,担负全部的公司

建立经纪与战术项目。1982 2005卒业于湖南大学校舍。,获工艺学布道。1988 2005卒业于大连大学校舍。

大学校舍,取得的原料是浇铸同行的硕士度。。2003 卒业于欧洲中部谢尔曼国际商业学校,获实业支配硕士学

位。担负第十一届全国性人大代表。、奇纳机器制造业界联合会董事长、奇纳工程机器制造业界协会副主席

写印刷体字母潮

主席及湖南省实业联合会副主席。在任期内颁布了几项劝告。。2007 奇纳创造业2005中选

十大首领。2009 奇纳文章市场仔细考虑设计感情荣获O名誉冠军,并获

奇纳机器制造业界联合会与奇纳机器制造业界支配。2010 年至

2011 年,参加为福布斯2010 奇纳冠 CEO、2011 年 A 非国有股票上市的公司最优 CEO。

梁林河,男,出生于1971,公司年长的副总处理者统(行政)、31美国总统、国际指挥部总

监、31环绕董事。1996卒业于武汉大学校舍。,获理学布道。2010卒业于欧洲中部。

梁林河 商业专科学校,获实业支配硕士度。1996年至1997年,曾任湖南机械仔细考虑所仔细考虑员。。1997

2003就任公司,商务部历届次长、31执行处理者,辛丽衡,香港、31美国执行处理者、经纪

项目指挥部理事、31激烈的机械公司董事长、用泵抽司董事,15年越过施工机械同行工作经验。。

段恰好是,男,1972 年生,公司年长的副总处理者统、31环绕董事。1993 2006卒业于东北财经大学校舍。

大学校舍,取得状况的经济状况布道,1999 获东北财经大学校舍状况的经济状况硕士度,并于 2010 年毕

段恰好是 美国密苏里州州立大学校舍,取得 MBA 度。2003 2003就任公司,助手主席、监事

会会议召集人、财务总监等关税,不已一点钟 10 机械同行近几年的工作经验 20 有积年的建立财务支配经验,

曾荣获 2008 每年一次的奇纳 CFO 年度人物冠军。

戴庆华,男,1967 年生,公司年长的副总处理者统、用泵抽日分执行处理者。1989 年 8 从月球卒业

合肥工业界大学校舍机械创造系,获布道,并于 2008 获武汉大学校舍实业支配硕士度,1998

戴庆华 2003就任公司。戴青华老百姓亦担负奇纳施工机械同行协会的开凿机械传达室副董事长、奇纳工

成机械学会挖掘者传达室副总处理者经营、状况使标准化技术市政服务机构副草书体大号铅字长,自己人

20 积年机械同行工作经验。。

付洪宏,男,1962 年生,公司年长的副总处理者统、31激烈的机械公司董事长及中共三一重工限定的公

市政服务机构草书体大号铅字。1984 2005卒业于淡黄色工业界大学校舍。,获布道。2010 卒业于欧洲中部谢尔曼国际商业学校

院,获实业支配硕士度。2006 2003就任公司,就任公司前,担负身负重担的人施工机械。

付洪宏 执行处理者限定的公司。于老百姓还担负等等关税。,包含奇纳施工机械同行协会挖掘者传达室

草书体大号铅字长、奇纳施工机械挖掘者传达室第三副主席、奇纳施工机械同行协会的开凿

机传达室第七届董事长随着全国性施工机械同行技术品种信息网技术气质市政服务机构的技术品种专

家等,不已一点钟 27 机械同行年纪工作经验。

姓名 首要职业历

Dr.Gerald Karch,男,1964 年生,公司年长的副总处理者统兼普茨迈斯特用桩区分限定的公司董事总

处理者兼首座猎兔犬,1992 年 12 获卡尔大学校舍机械工程博士度。1988 年至 1994

Dr.

他是卡尔斯鲁厄大学校舍的仔细考虑生助手。。1994 年至 2005 就任德国ZF环绕的特色张贴。2005

Gerald

年至 2008 德国ZF转向零碎限定的公司,高级的的臀部是乘用车把持事情的董事会。

Karch

工程部处理者。自 2008 就任清单归类,执行处理者兼首座技术

官;2013 年 9 月起,PTM执行处理者兼首座猎兔犬。

霍通董,男,1967 年生,公司年长的副总处理者统,颠换信息化指挥部理事。1989 卒业于2005

海通大学校舍,获布道。2003 年卒业于欧洲中部国际实业支配学院,获实业支配硕士度。

2003 年 2 六月就任公司,环绕营销指挥部前执行处理者、三一重劳动印度限定的公司和湖南执行处理者

霍通董

31路面机械限定的公司董事长。、31德国限定的公司董事长、国际经纪项目指挥部理事等职。

他同样奇纳轨道机械传达室副主席。,曾任奇纳施工机械同行协会会员。

途径机械传达室副主席,不已一点钟 10 年机械同行工作经验。

伏卫忠,男,1973 年生,公司副总处理者统,EMBA 支配学硕士,长沙汽车电工器材厂

术部策划。2000 年 5 六月就任公司,历届三一重劳动品种担保秘书、客户满足需要秘书、挖掘者营销

伏卫忠

公司执行处理者、三一重劳动董事长助手、31美国公司执行处理者、三一重劳动副执行处理者、31海内很好地

处理者、北京的旧称31激烈的机械限定的公司执行处理者、31激烈的机械限定的公司执行处理者。

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